根據省委統一部署，2015年9月10日至10月9日，省委第四巡視組對云南世博旅游控股集團有限公司（以下簡稱集團）進行了巡視，并于11月26日反饋了巡視意見。集團黨委認真對照省委巡視組提出的要求及相關具體問題，明確整改措施、責任領導、責任單位和整改進度，抓好整改落實。當前，整改落實工作已取得階段性成果。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、“政治紀律和政治規矩”方面
（一）關于“集團黨委落實主體責任不到位”的整改情況。
1、切實解決黨建工作“兩張皮”問題。
（1）進一步健全和完善黨組織參與決策和發揮作用的有效辦法。一是按“三重一大”集體決策制度的要求，將涉及企業重大改革發展、重要經營決策等方面的內容，在黨委會集中研究，統一思想、提出意見，交由在董事會、經營班子中的黨委委員在決策時提出，充分發揮黨委在企業重大決策中的作用。二是堅持黨委、紀委、工會及相關部門領導參加總經理辦公會制度，及時掌握經營情況、融入經營決策、提出意見建議。三是充分發揮理論學習中心組學習理論政策、統一思想認識的作用。2015年11月27日，集團組織理論中心組專題學習十八屆五中全會精神，并集中宣貫集團“十三五”發展規劃。四是充分發揮民主生活會在批評與自我批評方面的提醒幫助作用。2016年1月8日召開的集團“三嚴三實”專題教育專題民主生活會，班子成員緊緊圍繞在政治、思想、紀律建設方面不嚴不實的問題，相互提出批評幫助意見176條，為按照“大格局、大思路、大手筆、大發展”要求，推進集團實現跨越式發展，進一步統一了思想、看到了不足、明確了努力方向。五是充分發揮書記專題會的作用。去年下半來年以來，集團通過召開書記辦公會的方式，及時對一些急事、難事、大事，適時在黨委書記和副書記之間統一思想、形成共識，避免因溝通不及時，帶來在董事會、經營班子和黨委會之間決策的不一致性，確保一個目標、一個步調、一張皮。
（2）積極推進黨務干部與經營管理人員的交流任職。加大《集團中層管理人員交流輪崗工作實施辦法（試行）》（云博旅黨發[2014]39號）執行力度，重點推進黨務干部與經營管理人員交流任職。2015年共交流輪崗23人，其中黨務工作崗位與經營管理崗位相互交叉任職的共12人。
（3）建立健全交叉任職機制。充分發揮集團領導及其所屬企業領導班子成員雙向進入、交叉任職的作用，盡量做到一盤棋，避免各吹各打。集團黨委班子成員分別在董事會履行好董事長、副董事長、董事職責，在經理層履行好總經理、副總經理職責。集團所屬企業普遍實行董事長、黨組織書記或總經理、黨組織書記一肩挑，以及黨組織副書記、副經理雙向進入、交叉任職制度。現集團22個二級企業共有18人交叉任職，有效保證了黨組織負責人在董事會、總經理辦公會上，在企業發展戰略、經營管理等決策中發揮作用。也確保了董事長、總經理在黨組織會議中，在黨的建設、重要人事任免、融入中心開展工作等決策中發揮作用。
（4）加強中層管理人員培訓。一是強化黨務工作者培訓。2015年11月24-26日，組織集團所屬企業黨組織書記、紀委書記及黨務工作者99人參加了為期3天的集中培訓。學習中央、省委相關文件精神，以深化“優質服務示范崗”、廉潔風險防控建設、加強黨員隊伍建設等為主題，進行了工作培訓與經驗交流，較好提升了集團黨務工作者圍繞中心、服務大局的能力。二是2015年12月25日聘請國內知名旅游景區營銷專家鄭澤國，對集團中層黨政工管理人員130余人，開展了《旅游文化項目策劃與案例分析》專題培訓。
（5）進一步加強黨建工作調研指導。一是加強調研指導。集團黨委書記切實履行抓黨建第一責任人的職責，近期深入旅游汽車公司、云旅股份公司、元陽梯田公司等企業進行專題調研，總結提煉基層黨建的新鮮經驗，指導并加強基層黨建工作。二是突出“服務”特色抓黨建。集團黨委以加強基層服務型黨組織建設為基礎，立足集團戰略定位，以服務游客、社區、景區群眾、企業職工為切入點，以“優質服務示范崗”為抓手，自2013年以來在一線黨員、入黨積極分子、重要窗口崗位、業務骨干中開展了爭創“優質服務示范崗”活動。2015年底，又把此項活動納入集團“十三五”行動計劃，全面深入組織開展，明確提出把“世博服務”打造成云南旅游服務金字招牌的目標。截至2015年底，集團18個單位的75個崗位參加了爭創活動，22人被授予集團“優質服務示范崗”稱號。此項活動的有效開展，產生了較好的社會反響，得到了省委組織部的充分肯定，并在省級媒體進行了宣傳報道。
（6）修訂黨建工作責任制考核辦法。進一步加大對所屬黨組織“融入中心做好黨建工作”的針對性、實效性考核，并將黨建工作目標與經營管理目標進行聯動考核。
2、切實解決基層黨建工作有盲區問題。
（1）召開黨要管黨從嚴治黨推進會，層層傳導工作壓力。集團黨委及時召開了有所屬黨組織書記、紀委書記、黨群及紀檢部門負責人共80多人參加的“黨要管黨、從嚴治黨”工作推進會，傳達學習中央和省委關于從嚴從實管黨治黨、加強黨風廉政建設的要求。集團黨委書記、紀委書記并就落實從嚴管黨治黨、落實黨風廉政建設“兩個責任”，提出了明確要求，作出了具體安排。
（2）修訂集團問責管理辦法，嚴肅查處違規違紀行為。一是對集團問責管理暫行辦法進行了初步修改，進一步明確履職底線，加強了職能部門的日常監督。待中央問責條例出臺后，集團將盡快按照相關要求進一步修改完善后印發實施。二是嚴肅堅決、依規依紀查處違規違紀行為，強化查案辦案的震懾作用。2015年底，對昆明國際會展中心現金主管田芳涉嫌挪用公款案的相關責任人進行了嚴肅問責；現正對省審計廳移送的問題線索進行查處。
（3）建立健全所屬企業黨建工作機構、配齊配強黨務工作人員。在世博投資公司、旅游開發公司新設置了黨群工作部；對在旅行社板塊改革中，調整為集團二級企業的省國旅、世博國旅、海外國旅等三家旅行社，與改革同步設立了黨組織，組建了黨組織委員會，配備了黨組織書記和黨務工作者；對滇池索道公司、云南飯店、昆明飯店、轎子山公司、元陽公司等調整充實了黨務干部，確保黨的工作正常有序開展。
（4）進一步整頓軟弱渙散的基層黨組織，配齊配強黨組織書記。2015年11月，在全集團開展軟弱渙散基層黨組織自檢自查及整頓工作，排查出軟弱渙散基層黨組織4個：省旅游開發總公司黨委機關黨支部和金博索道黨支部，云南飯店有限公司黨總支在職黨支部和退休黨支部。對這4個軟弱渙散的黨組織，及時進行了整頓，調整充實了黨組織書記和黨務工作者。
（5）建立黨組織書記抓黨建述職工作制度。2015年11月19日，集團黨委印發了《集團黨委開展2015年度黨組織書記抓黨建述職評議考核的實施方案》，對黨組織書記抓黨建述職考核工作進行安排布置，在2016年2月中旬組織完成基層黨組織書記抓黨建述職考核工作。此項工作將作為制度性、常規性工作持續堅持。
（6）在“三嚴三實”專題教育組織生活會和民主生活會上整治“不作為”問題，并開展嚴肅認真的批評與自我批評。一是集團領導班子帶頭，推進兩級班子成員在“三嚴三實”專題民主生活會上針對“不嚴不實”和“不作為”等問題，以整風精神開展嚴肅認真的批評與自我批評。二是2015年12月至2016年1月，集團及所屬企業均組織召開了組織生活會，兩級班子成員以普通黨員身份參會，查擺了存在的問題，并進行了相互批評幫助。
（二）關于“紀檢工作聚焦主業力度不夠”的整改情況。
1、修訂集團紀檢監察規范化科學化建設工作體系。在總結開展紀檢監察規范化科學化建設4年多工作實踐的基礎上，從集團公司，各企業黨委、集團直屬黨總支、直屬地州企業黨支部，集團其他直屬黨支部，各企業黨委、集團直屬黨總支下屬的黨總支、黨支部4個層面，分類提出了各有側重的紀檢監察規范化科學化建設制度體系修訂方案，將盡快印發實施，以使集團紀檢監察工作進一步聚焦執紀監督問責職責，提高工作實效。
2、穩步推進基層企業黨委書記、紀委書記分設調整。
一是在集團內明確紀委書記不分管經營工作，并納入2015年度黨風廉政建設責任制考核內容嚴格考核；二是積極推進黨委書記、紀委書記分設，經黨委2016年1月20日第61次會議研究，首先在云南旅游股份公司實行黨委書記、紀委書記分設。三是對集團直屬黨總支、黨支部書記兼任董事長或總經理等職務的，擬設置專職副書記分管紀檢監察工作和黨群工作。
3、健全所屬企業紀檢監察機構、注重選配熟悉企業經營管理、具備財務管理和會計核算等專業知識的紀檢監察干部。2015年12月，集團紀委對所屬企業紀檢監察組織機構設置、人員配置等情況進行了一次深入摸底調查，研究分析了存在的問題和不足，有針對性地提出了健全完善紀委會、紀檢監察室等工作組織機構，選好配強紀檢監察干部的工作方案。方案已經集團第61次黨委會審定通過，正逐步組織實施。
4、深化“三轉”，加強幫助和考核，促進所屬紀檢監察機構更好履行監督、執紀、問責職能。在集團2016年度紀檢監察工作安排中，進一步強調并細化了兩級紀檢監察機構聚焦監督執紀問責主業，深化“三轉”的要求。明確集團兩級紀檢監察工作人員要改變以往到基層工作大部分是檢查考核的情況，騰出時間、保證精力，加強對基層的工作調研、實地幫助指導。進一步增加日常針對性檢查考核，幫助基層及時發現問題和不足，及時整改完善。
5、抓好對領導人員談話提醒、工作約談等日常監督管理。一是堅持按照“兩個必談”原則，繼續對集團中層管理人員進行任前廉潔談話。2015年11月以來，對集團調整崗位的5名中層管理人員進行任前廉潔談話。二是2015年12月30日，對花園酒店、汽車公司、出租車公司、酒店管理公司4家黨組織關系劃轉入云南旅游股份公司管理的黨組織書記、紀委書記（紀檢委員）及云南旅游股份公司黨委書記進行了集體工作約談；對發生財務人員涉嫌挪用公款的會展中心黨委書記、紀委書記進行了工作約談，明確提出了進一步加強黨風廉政建設的工作要求。
二、廉潔紀律方面
（一）關于“部分領導干部用公款報銷應由個人承擔的學習培訓費用”的整改情況。
1、2014年3月19日經集團公司批準，參加清華大學EMBA學習的有兩名集團領導。該兩位同志均于2014年10月按照上級有關規定和要求及時提出退學申請，并經清華大學研究生院2014年11月6日批準退學。2015年6月5日清華大學向集團公司財務退還了兩人的部分學費。2016年1月25日，兩位同志已經一次性繳清由集團財務交學校但無法退回的學費差額部分。
2、2014年1月經云南旅游股份公司研究同意，參加大連理工大學EMBA云南三期班學習的有一名集團領導。該同志按照上級有關規定，于2014年12月25日及時向學校提出退學申請，并在當月30日獲準退學。同時還申請學校退還學費，學校回復正在研究中。2016年1月25日，該同志已向單位預交學費5萬元，本人承諾其余學費待學校研究確認退回金額后，差額部份多退少補一次繳清。
3、在讀大連理工大學EMBA云南期班的集團中層管理人員有四人，均已暫停上學，現正積極協調學校退回學費。
目前，集團已無公款讀學位的情況。且集團多次強調各所屬企業，嚴禁公款讀學位。
（二）關于“對國有資產監管有缺位。集團對控股（參股）企業的股權管理有漏洞，履行出資人職責不到位，國有資產監管存在安全隱患”的整改情況。
1、已責成并督促轎子山公司加強對相對控股的子山公司的管控。修訂了公司章程，明確了控股股東權利；向子山公司派出了董事長、董事、監事、總經理、財務總監等，已對子山公司進行了實質性管控。
2、修訂了集團派出董事、監事管理制度。以轎子山公司股權管理不到位為戒，舉一反三，從制度健全完善入手，修訂了《集團公司外派董事監事管理辦法》，進一步強化了外派董事監事的事前報告和請示義務，確保股東知情權、決策權落到實處。
3、加強集團派出董事、監事履職考核。已將集團外派董事監事的履職情況納入到年度績效考核范疇，從述職、定性和定量、民主測評等方面進行考評，逐步探索建立有效的激勵約束機制，調動外派董事監事擔當盡責的積極性，促進企業穩健持續發展。
4、對于個別控股企業已經做出決定更換法定代表人，并由我方派出人員為法定代表人。
5、加強對集團控股的海外國旅及其子公司的管理和管控。一是對海外國旅及其子公司歷史形成的往來賬款和有可能發生壞賬的情況進行了梳理，并形成了專題報告，集團將召開專題會議進行深入研究；二是在財務管理方面已布置各企業上報現行的財務管理制度，將對財務管理制度進行梳理,并加強對財務管理制度的執行監督檢查，加強財務監督的力度。三是為做好中青旅改制的前期工作，堅持合同到期的人員不新簽合同、對分公司和業務部門進行清理，關閉部分分公司和業務部門，2015年已關閉5家分公司和12個業務部門部門，全年解除勞動合同人數80多人。日常業務開展中，加強了合同管理，規范了合同運行。四是針對幾家旅行社企業上報的請示，集團公司改革辦已經牽頭組織對提出的問題進行意見征求，匯總意見后，擬于近期召開專題會議討論審定后組織實施。五是對財務管理制度進行了審閱，提出了改進意見，并督促其嚴格執行。六是集團將深化旅行社的改革改制工作，將從調整組織構架、配齊經營班子、完善現代企業管理制度，強化責任意識，確定經營模式和經營重點，抓好經營管理，嚴格往來賬款管理等方面入手，努力降低經營風險，減少經營和合同糾紛，避免國有資產損失的發生。
6、進一步規范集團轉讓股權工作。云南世博廣告有限公司（以下簡稱“廣告公司”）于1997年由云南省園藝博覽集團有限公司出資100萬元注冊成立。經過歷次股權轉讓及增資后,截止2013年12月31日,廣告公司注冊資本5000萬元，系云南世博旅游控股集團有限公司的全資子公司。2014年，根據集團公司整體戰略需要，將集團所持廣告公司51%股權通過產權交易中心掛牌轉讓給云南堃馳房地產有限公司。在轉讓廣告公司股權過程中，按照《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》的規定，應當先進行清產核資，再進行財務審計和資產評估。在實際操作中，集團結合廣告公司實際情況，考慮其業務簡單、產權明晰，均為國有股權。財務核算及財務報告歷年均經過審計較為規范，沒有需要核銷的不良資產和損溢，為降低成本和提高效率，故未開展清產核資工作，而是直接進行審計、評估，最終評估結果經國資委備案后，擬出售股權在產交所掛牌轉讓，在審計和評估工作中我公司人員配合審計人員和評估人員認真執行了清查核實資產等程序。
在上述股權轉讓過程中，程序上雖然與《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》的規定不完全一致，但最終交易結果符合國有產權管理的相關規定，未造成國有資產流失，且在資產評估的過程中，積極、努力的與評估公司交流，為集團股權處置爭取了最大的收益。雖然取得了較好的效果，但在程序上沒有嚴格按照相關規定全部執行到位，在今后的相關工作中，我們將加強對政策的學習，使工作做得更好。在今后工作中涉及類似事項時，將嚴格按照國有資產管理的相關規定，嚴格的進行清產核資和審計、評估，規范流程，杜絕類似事件的再次發生。
（三）關于“資金管理怪象多、漏洞大”的整改情況。
1、針對“集團本部存在一方面以較高成本大量對外融入資金，另一方面又同時有大量收益率較低的現金存款等閑置資金”的問題。集團組織對相關情況進行了認真的清查，對存款和融資的情況已經清理完成。一是截止2014年6月30日集團對外融資余額情況。截止2014年6月30日，集團對外融資余額為22.61億元（集團合并數），其中：以集團為融資主體的余額16.06億元、云南旅游上市公司為融資主體的5.55億元、世博元陽梯田公司為主體的0.5億元、麗江旅游投資公司為融資主體的0.4億元、騰越翡翠城公司為融資主體的0.1億元。二是2014年1-6月集團本部新增融資情況。2014年1-6月以集團公司為融資主體的新增融資合計為2.5億元，其中：通過興業銀行向交易商協會發行PPN（非公開定向債務融資工具債券）1億元，期限1年，年利率6.9%；通過交通銀行辦理流動資金貸款1.1億元，期限1年、年利率6.92%；通過招商銀行辦理流動資金貸款0.4億元，期限1年，貸款利率6.3%。2014年1-6月銀行貸款一年期基準利率為：6%，集團公司當年貸款的利率水平，最高比基準利率高0.92%，最低比基準利率高0.3%。此時期的市場價格，貸款實際利率基本上在基準貸款利率基礎上上浮15%-30%不等。三是2014年集團公司融資預算執行情況。集團公司2014年融資預算經過一屆十五次董事會審議批準同意。集團公司2014年集團公司全年預算新增融資額7.14億元，實際全年完成新增融資3.62億元。集團公司規范每筆對外融資的審批流程，均通過集團公司的董事會審議批準，每次融資提款前均由財務部書面請示集團公司領導，并由財務總監、總經理、董事長聯簽審核批準。四是貨幣資金結存及使用情況。截止2014年6月30日，世博集團貨幣資金結存金額為11.47億元（合并數），其中集團本部5.46億元、股份公司4.57億元、其他子公司合計1.44億元。截止2014年12月31日貨幣資金余額為11.04億元，其中集團本部5.02億元、股份公司4.91億元、其他子公司合計1.11億元。由于部分項目投資進度未按照計劃推進，為了提高貨幣資金收益率，財務部利用暫時閑置的資金累計2.1億元，進行了短期1個月的購買銀行保本保收益的固定收益理財產品，累計獲得收益314.71萬元，比同期銀行存款利息高290.92萬元。五是按照巡視意見加強2015年資金管理，在保證集團資金鏈接安全的情況下努力降低資金成本，合理控制融資規模。2015年根據集團資金需求計劃，集團本部共完成融資10.80億元，全年累計歸還融資10.80億元，全年支付融資利息0.96億元。集團本部年末貨幣資金余額1.09億元，年末融資余額13.76億元。六是在今后的工作中加強融資及投資的預算管理，在保證資金鏈安全的前提下，盡量縮短融資到位的時間與實際用款的時間，降低資金閑置時間，努力降低融資成本，提高資金的使用效率。七是加強專項檢查，督促子公司規范資金管理工作。2015年12月在集團對下屬企業年度考核時，組織對集團所屬部分企業的現金管理、銀行存款余額調節表的編制和管理以及會計人員輪崗的落實情況進行了專項檢查，在2016年1月內，將完成檢查報告的整理，并對存在不規范的企業下發整改通知；同時，計劃在1季度內完成對有直接對外融資的企業融資事項專項檢查，專項檢查的通知已于1月7日下發相關企業，各企業2016年1月15日上報了自查材料，2016年1月內完成抽查相關企業的情況，并形成檢查報告，有針對性加強監督和指導工作。
2、對“資金異常流轉現象突出”問題進行了專項清查。一是規范集團本部賬戶及子公司賬戶之間款項劃轉審批工作。集團公司目前除了上市公司自身具備較好的融資條件外，其他的子公司融資條件都不是很好，大部分融資還是需要以集團公司為主體進行，融資都需要有資金用途，集團融資時資金到位后，按照人民銀行的規定，必須進行受托支付，存在大量的資金在集團本部與子公司之間劃轉的行為。之前的處理在轉款事由說明方面不夠全面，從2015年12月份開始，集團公司內部轉款均要寫清楚轉款的具體事由，公司擬對之前的制度進行修訂，內部轉款超過3000萬元的由財務總監和總經理聯簽審批，此項審批流程已經從2016年1月1日開始執行，并明確要求財務部門大額資金使用以及融資重大事項，在執行時，都必須及時向集團公司財務總監、總經理和董事長匯報進度情況。二是加強銀行賬戶管理，逐一清理，注銷不需用的銀行賬戶。經過認真清理，集團公司本部在2015年末尚有銀行賬戶19個，包括基本賬戶1個，專用賬戶9個，一般賬戶9個。9個專用賬戶包括公務卡專用賬戶1個，國家開發銀行貸款還款專戶1個，稅款繳納轉戶1個，住房維修基金專戶1個，股票托管賬戶1個，公司債監管賬戶1個，資金結算中心歸集專戶3個。9個一般賬戶主要為集團公司在融資、結算過程中按照銀行授信、貸款、結算等管理要求開具的一般賬戶，經過清理，結合融資業務開展情況及進度，將在一季度以內注銷1個一般賬戶。完成后集團本部保留8個一般賬戶。今后工作中，集團將繼續加強對銀行賬戶的管理，根據工作實際情況，對需要新開設銀行賬戶的（主要是融資需要），將嚴格按照開戶流程辦理審批手續，規范管理。
3、對“財政專項補助資金未納入集團基本賬戶專賬管理”的問題進行了專項清理。集團將進一步提高認識，認真學習財政專項資金管理的要求，嚴格按照專項資金管理辦法執行，專款專用。
（四）關于“落實財務制度要求不徹底、有盲區”的整改情況。
1、健全和完善財務制度。
（1）完成全集團內控體系建設。2013年8月，集團公司啟動了內控體系建設， 2014年9月完成了本部的體系建立，并根據各企業實際作出適時建立完善的安排。2015年，云南旅游股份有限公司以及下屬的汽車公司、花園酒店、景區管理公司完成體系建設，投資公司、轎子山公司、利豐傳媒公司、海外旅行社的體系建設有序推進。2016年，集團所屬的酒店板塊企業、景區版塊企業、旅行社版塊企業將分別以花園酒店、轎子山公司、海外旅行社為示范，全面推進內控體系建設，最終實現整個集團公司內部控制體系建設完成并運行。
（2）完成全集團廉潔風險防控體系建設。按照集團公司把廉潔風險防控體系融入內控體系同步建設的原則，2015年，云南旅游股份有限公司以及下屬的汽車公司、花園酒店、景區管理公司在推進內控體系建設時，同步完成了廉潔風險防控體系建設，投資公司、轎子山公司、利豐傳媒公司、海外旅行社的體系建設有序推進。2016年，集團公司將繼續按此原則，積極督促、指導其他企業同步推進廉潔風險防控體系建設；已建體系的有序開展動態管理，有效防控風險。
（3）修訂集團對所屬企業財務監管制度。加強監督，定期檢查和抽查。一是梳理和完善部分制度，制定《集團向下屬企業提供借款管理辦法》，已于2015年12月總經理辦公會審議通過。二是計劃在2016年進一步加強集團財務基礎管理工作，加大日常的監督檢查力度，組織財務人員開展交叉檢查工作。檢查各企業制度的執行情況，加強貨幣資金管理的監督力度，努力降低風險。三是完成對各所屬企業財務制度建設和完善情況檢查，并監督執行。四是建立對下屬企業財務人員業務考核管理辦法，定期開展相關考核工作，并對相關財務人員業務勝任能力進行評價。預計在2016年1季度內可完成各企業現行財務管理制度的梳理，并有針對性的提出健全完善措施。
（4）成立集團重大工程項目紀檢組，強化對重大工程項目的監督檢查。2015年11月25日，集團公司黨委印發了《云南世博旅游控股集團公司黨委關于成立重大工程項目紀檢監察組的通知》（云博旅黨發〔2015〕124號），成立集團重大工程項目紀檢監察組，以加強對重大工程項目的監督檢查。2個月來，重大工程項目紀檢監察組已初步建立了集團重大工程項目監督檢查工作制度體系，深入集團2個項目調研指導。
（5）制定集團工程建設問責管理辦法。為進一步加強集團公司工程建設領域的黨風廉政建設，規范領導人員廉潔從業行為，集團紀檢監察室起草了《云南世博旅游控股集團公司工程建設管理問責辦法（試行）》（云博旅司發〔2015〕189號），經集團公司2015年度第8次總經理辦公會討論通過后于 2015年11月23日印發實施。
（6）修訂集團本部廉潔風險防控體系。加強全集團廉潔風險防控體系動態管理。按照上級把廉潔風險防控工作細化落實到崗位的要求，在總結集團本部2次開展動態管理實踐的基礎上，著手修訂了本部廉潔風險防控體系，待進一步修改完善后正式印發實施。
2、強化對財務制度的執行。
（1）對國際會展中心賬務部原現金主管田芳涉嫌挪用公款問題及時組織清查，并移交司法機關依法處理。集團公司以對國有資產高度負責的態度，對昆明國際會展中心現金主管田芳涉嫌挪用公款事件相關責任人進行了問責調查和嚴肅處理，并指導、幫助、督促中心完善管理、堵塞漏洞、盡最大努力挽回損失。對會展中心領導班子進行通報批評；對會展中心財務總監給予免職、經濟處罰問責；對董事長、黨委書記、總經理、分管領導給予誡勉談話、經濟處罰問責；對中心管理人員提出了相應處理建議并跟蹤督促處理情況。
（2）建立財務人員輪崗制度。加強財務人員的教育管理。
一是已經擬寫《財務人員輪崗管理制度》初稿，集團審定后將嚴格實施。二是屬于集團管理的中層管理人員的輪崗將按照集團之前下發的中層管理人員輪崗管理的相關規定執行。三是加強財務人員的教育管理工作，2015年11月份對全集團的財務人員及部分下屬企業的領導就《會計基礎工作規范》《會計法》等相關內容以及全面預算管理知識進行了專題培訓。四是鼓勵財務人員利用空余時間多參加職稱考試，通過不同的渠道，不斷提升財務人員的專業能力及職業道德素養，加強財務管理，提高管理水平和廉潔自律能力。杜絕類似貪污公款的事件發生，減少負面影響和經濟損失。制度建設在2016年3月份完成，財務人員教育管理長期堅持。
（3）積極推進財務總監交流輪崗。目前，已經完成了麗江旅游投資公司財務總監交流輪崗，已對昆明飯店財務總監進行調整。正在計劃推進云南旅游汽車公司、騰越翡翠城等公司的財務總監交流輪崗。
（4）組織實施財務人員輪崗。集團2015年9月6日下發《云南世博旅游控股集團有限公司關于財務崗位人員輪崗工作的通知》（云博旅司發〔2015〕152號），要求各所屬企業直接接觸貨幣資金收支的出納、收銀員崗位，往來賬款管理崗位，收款票據管理崗位，庫存管理崗位，負責房屋出租并收款的崗位以及直接接觸現金收支的其它非財務崗位，連續在同一單位同一工作崗位滿三年（含三年）的人員實施輪崗。截止2015年10月30日共完成包括財務經理、主管會計、會計核算、出納、票務、收銀、庫存等崗位74人輪崗，2016年集團將按照《企業內部控制基本規范》及集團內控手冊進一步梳理完善不相容職務相分離的崗位，嚴格按照財務人員輪崗制度，加大財務人員輪崗工作的監督管理，防范資金風險。
（5）選準配強財務工作人員。2015年8月，針對集團本部財務、審計崗位人員空缺的情況，集團通過招聘網站、集團官網對外發布招聘信息，面向社會公開招聘專業人才，根據應聘人員面試、筆試成績及與應聘崗位的匹配度，為財務管理部和審計內控部補充了4名專業人員。根據所屬企業提出的崗位需求計劃，集團組織了一場小型人才供需見面會，將集團本部財務、審計人員公開招聘中綜合素質較好的落聘專業人才推薦給所屬企業。目前，集團正在收集整理各所屬企業財務人員配置和自主招聘情況，在 2016年將擴大財務人員招聘范圍、完善招聘流程，于2016年1季度擬定《云南世博旅游集團招聘管理辦法》，由集團統籌選配財務人員，為所屬企業補充財務專業人才。
三、組織紀律方面
（一）關于“執行‘三重一大’決策制度不嚴格”的整改情況。
1、對省委巡視組提示和指出的“如：2014年7-11月，集團本部動員大額資金（7.4億元）購買理財產品的重大事項，未經集體研究討論決定，只是個別領導簽字后即付諸實施”的問題，集團公司及時查實，對相關責任領導和工作人員進行了批評教育，強調了要始終把制度規矩挺在前，堅決保證不再犯類似問題。
2、梳理集團本部及所屬企業的“三重一大”事項，形成目錄清單。按照要求并結合實際，進一步梳理了集團系統內各決策主體、決策機構的事權范圍，編制了“三重一大”決策事項目錄和權限清單，并印發執行。
3、建立所屬企業“三重一大”決策事項季報制度。2015年12月24日，集團公司印發了《關于建立所屬企業“三重一大”決策情況季報制度的通知》（云博旅紀字〔2015〕24號），要求所屬企業要按季度把“三重一大”決策情況梳理、匯總報集團公司，以進一步加大集團對所屬企業“三重一大”集體決策制度執行情況的監督檢查及幫助指導，有效防止決策失誤、提高決策質量、促進企業發展。
4、啟動集團公司第三輪“三重一大”檢查。2016年1月18日，集團紀委印發了《關于開展第三輪“三重一大”決策制度等執行情況監督檢查的通知》（云博旅紀字〔2016〕3號），對開展集團第三輪“三重一大”決策制度執行情況作出安排部署。擬按照“兩年一普查、一年一抽查”的安排，自2016年開始到2017年，用兩年時間對所屬企業的“三重一大”決策制度執行情況進行第三輪檢查。
（二）關于“領導班子團結力、凝聚力不夠”的整改情況。
1、整治少數班子成員不擔當、懶、散、漂、浮，工作推動落實不力，群眾滿意度低的問題。
（1）建立黨組織書記與班子成員經常交心談心制度。2016年1月20日，經集團黨委第61次會議審定，印發了《集團黨組織書記與班子成員經常交心談心制度》《集團下級黨組織書記向上級黨組織書記匯報工作制度》，擬通過經常性的交心談心和工作情況溝通，進一步在班子成員中統一思想、凝聚共識，有效增強班子的合力。
（2）集團班子成員之間加強交流，相互對苗頭性問題及時提醒幫助。2015年12月，在召開專題民主生活會前，集團領導班子成員堅持問題導向，結合專題教育的要求，重點針對領導班子成員不敢擔當、不愿擔當、為官不為，懶、散、漂、浮，工作不盡心、不盡為、不盡責，工作推動落實不得力，人浮于事的情況開展了深入的交心談心。對群眾認可度低，民主測評群眾滿意度低的人員進行了提醒幫助。領導班子成員談心談話人數達到128人次。同時，還將按已制定的《集團黨組織書記與班子成員經常交心談心制度》開展經常性的交流和相互提醒。
（3）2016年1月8日，集團黨委召開了領導班子專題民主生活會，領導班子成員對照不嚴不實、不忠誠不干凈不擔當的問題，特別是針對領導班子成員中存在的不敢擔當、不愿擔當、為官不為，懶、散、漂、浮等問題逐一進行了批評和自我批評，提出批評意見和建議共計176條。
（4）加強集團領導班子成員履職考核。一是嚴格執行《集團公司經營管理者年度考核試行辦法》《集團公司黨委領導人員年度考核試行辦法》。集團經營班子成員和黨委領導均簽訂有《2015年領導人員崗位履職考核任務書》。二是2016年1月下發了關于集團公司經營班子成員及黨群領導2015年度崗位履職考核有關事宜的通知，開展了對集團領導班子成員的考核工作，此工作將于1月底前完成，考核結果將與獎懲及收入分配掛鉤。
2、加強“三駕馬車”和班子成員的合力建設。
（1）進一步梳理集團現行規章制度，理清各決策主體的權力邊界，加大制度健全完善力度。修訂了董事會、總經理辦公會議事規則，進一步明確了決策事項、決策權限、行權方式等，保證了董事會、黨委會、經理班子不缺位、不錯位、不越位。同時，修訂了董事會戰略與投資、預算、審計監督、考核與薪酬4個委員會的工作實施細則，調整充實了委員會組成人員，進一步發揮各專委會對董事會的專業參謀作用，提高董事會依法決策、科學決策的水平。
（2）加強集團領導班子建設，健全完善分工合作、責權匹配的運行機制。2015年，印發實施了《云南世博旅游控股集團關于領導班子成員分工的通知》，明確了集團領導班子成員的分工負責事項；同時，建立了集團領導班子AB角制度，確保成員因出差、休假或特殊原因不能履行職責時，日常經營管理工作穩健有序開展。
（3）健全完善集而又團的運行機制。一是從戰略上建立集而又團的運行機制。2015年底，集團編制了“十三五”發展規劃；以此為指導，組織所屬8家經營企業編制了本企業的“十三五”發展規劃，保證了集團戰略目標在所屬企業得到貫徹落實。二是從市場營銷上整合現有資源，制定集團三年營銷計劃，落實今年營銷各項責任，形成集團合力。三是整合集團滇西片區子公司，把騰越公司、石墻公司、梁河公司整合為一。整合世博物業和佳園物業。探索整合酒店、交通、婚慶板塊。通過資源的整合使集團形成合力，提高競爭力，加強管控力。
（4）加強企業文化建設，進一步營造團結協作、相幫相促的良好的企業文化氛圍。一是通過集團網站、OA系統、微信及其它媒介，加強集團愿景、使命、價值觀等的宣傳，營造學習型企業，做知識型員工的氛圍。二是積極組織并成功被評為省級文明單位。三是組織拍攝了反映基層員工的微電影《味道》，在首屆云南職工微影視大賽中被評為銀獎，并代表云南推薦至全國省總工會參評，較好展示了集團員工的形象。四是舉辦了世博好聲音歌唱大賽，組建了集團合唱團，開辦了世博講壇，開展了讀書活動等。五是開展了和諧企業、和諧家庭的評比，促進職工和企業對共同價值觀的認同感。六是現正著手編制《員工守則》，以進一步增強集團對員工的向心力、凝聚力。
（5）開展集團“十三五”規劃宣貫。《集團“十三五”發展戰略規劃》于2015年11月25日經集團董事會審議通過后，報省國資委規劃發展部在審核中。待省國資委正式審批后，集團將通過專題培訓、發放學習手冊、張貼宣傳畫報、知識競賽、利用企業微信號等多種方式開展全面宣貫工作，把實現戰略規劃作為集團和廣大員工的自覺行為和奮斗目標。
（三）關于“干部選拔任用工作不規范”的整改情況。
1、制定了《集團中層管理人員選拔任用管理辦法》，并經集團黨委第60次會議審定通過，為進一步規范集團干部選拔任用提供可操作的制度依據。
2、新制定的《集團中層管理人員選拔任用管理辦法》就中層管理人員破格提拔的條件、程序等作了明確規定，為今后破格提拔使用干部提供了制度依據。
3、集團領導班子主要成員家屬在下一級公司任主要領導職務事項，涉及人員已向集團黨委提出改非的申請，集團將按《集團中層管理人員改任管理辦法（試行）》規定對其進行相應安排。在今后的工作中，集團將嚴格執行領導干部任職回避制度。
4、嚴禁領導干部插手干預下屬單位干部人事工作。制定《集團“十個不準”規定》，經集團黨委第61次會議審定通過后印發實施。該規定明確：集團領導干部不準干預或插手下屬企業干部人事工作；不準利用職權或職務影響、授意、指定等方式，插手干預下屬企業工程招投標、工程項目建設等。今后集團黨委將嚴格執行規定。
四、工作紀律、群眾紀律、生活紀律方面
（一）關于“存在實物‘小金庫’情況”的整改情況。
1、對2013—2014年前購買但未使用完的接待用酒已退回供貨商，退酒款已收回集團公司。
（二）關于“有的下屬企業領導干部辦公室超標”的整改情況。
1、對1位原來面積標準不夠明確的集團總經理助理的辦公室，按照集團中層正職管理人員的辦公室面積標準進行了及時整改；對1位已作隔間整改的中層管理人員的辦公室，將其會客接待室安排了其他工作人員進駐辦公。至此，集團公司領導、中層管理人員的辦公用房均全部整改達標。
2、2015年12月27日，集團公司印發了《云南世博旅游控股集團關于開展整治“四風”回頭看工作的通知》（云博旅司函〔2015〕140號），成立集團公司領導任組長，總經理辦公室、紀檢監察室、黨委工作部、人力資源部及有關部室負責人為成員的工作組，對集團所屬企業的辦公用房、公務用車、培訓管理、“三公經費”開支、精簡會議、文件等規定的情況進行了一次“回頭看”。所屬企業按照要求在2015年底完成了自檢自查，報送了相關工作情況。2016年1月11日、12日，集團公司總經理辦公室、紀檢監察室的同志深入云南旅游股份公司本部、旅游汽車公司、會展中心進行了實地檢查。相關情況如下：一是辦公用房均整改達標。二是公務用車管理基本規范。集團公司所屬企業公務用車管理基本規范，抽查中沒有發現違規領取補貼、公車私用的情況。三是“三公經費”總體同比下降。對1戶2014年接待費支出較高，2015年度大幅下降的企業的接待費支出構成進行了認真研究，正采取措施細致調查。四是會議、文件數量有所增加，一些企業是因項目報批報建、資產重組、規范管理等原因有所上升。現集團正研究采取措施控制會議、文件數量，提高質量。
3、接到省委省政府關于企業領導人員履職待遇、業務支出管理的辦法后，集團立即對相關事項進行了明確：下發了《關于加強集團本部通信費管理的通知》《關于加強集團本部公務車輛管理的通知》《集團內設機構及所屬企業負責人辦公用房清理整改工作方案》等，規范了通信費、集團本部公務車輛的管理，對集團內設機構及所屬企業負責人的辦公用房進行了清理整治。
目前，集團已制定了《企業負責人履職待遇、業務支出的實施意見》（初稿），待國資委相關制度、辦法出臺后，將及時修訂后印發實施。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向云南世博旅游控股集團公司反映。聯系單位：云南世博旅游控股集團公司紀委；聯系電話：0871-65635820.電子郵箱：jjjcs65635820@163.com。