根據省委統一部署，2015年3月16日至4月30日，省委第三巡視組對云南物流產業集團有限公司（以下簡稱集團）進行了專項巡視，并于9月1日反饋了專項巡視意見。集團黨委認真對照省委巡視組提出的要求及相關具體問題，明確整改措施、責任領導、責任單位和進度，抓好落實。當前，整改落實工作已取得階段性成果。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、落實“兩個責任”方面
（一）關于集團黨委黨要管黨，從嚴治黨意識淡薄，治黨管黨職能弱化問題的整改情況
1．堅持黨的領導，加強黨的建設。一是制定《關于集團所屬全資、控股企業建立現代企業制度完善法人治理結構的意見》，要求集團所屬全資、控股企業在公司章程中明確黨建工作總體要求，將黨組織的機構建設、職責分工、工作任務納入企業的管理體制、管理制度和工作規范，明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責和工作方式，確立黨組織在公司法人治理結構中政治核心的法定地位。二是制定出臺《集團關于加強基層黨組織和紀檢監察隊伍建設的意見》，要求集團二、三級企業具備條件的必須建立黨組織，成立黨委（總支）的企業，完善委員配置，增設委員由企業黨委（總支）提出意見報集團黨委研究決定。三是制定《集團黨委關于加強企業基層服務型黨組織建設的實施細則》，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。
2．堅持黨要管黨從嚴治黨。一是制定出臺《集團黨委關于從嚴從實管理領導干部的實施細則》和《集團黨委關于從嚴從實管理黨員的實施細則》，為黨要管黨、從嚴治黨提供制度保證，切實加強對黨員干部的管理。二是認真貫徹執行《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等有關規定，堅持把紀律挺在前面，切實樹立道德“高線”，劃清紀律“底線”，扎緊管黨治黨的“籠子”。
3．認真落實黨風廉政建設責任制。一是嚴格按照年初簽訂的《黨風廉政建設考核目標責任書》，適時對企業黨風廉政建設工作進行指導、監督和考核，考核結果直接運用于企業領導人員年度綜合考核中。二是黨委書記切實履行第一責任人責任，深入企業、深入項目開展調研，多次召集班子成員溝通思想、交流工作，講授廉政專題黨課，召開專題會議聽取集團黨風廉政建設責任制整改和巡視反饋意見整改工作開展情況，牽頭負責黨風廉政建設責任制整改復查驗收工作，研究巡視組移交問題線索調查工作。三是落實“一崗雙責”，班子成員分別擔任整改專門工作組組長和二級企業整改工作指導組組長，按照黨風廉政建設責任制的分工，落實好工作責任和監督責任。
（二）關于集團紀委監督職能受到壓制，監督作用發揮不充分問題的整改情況
1．黨委領導并積極支持紀委工作。一是集團黨委切實加強對紀委工作的領導，對紀委書記工作分工重新作了調整，不再分管其他經營工作，對集團紀檢監察室增加了專職工作人員，切實支持紀委聚焦監督執紀問責主業，深化轉職能、轉方式、轉作風。二是集團黨委、紀委領導帶隊到成員企業開展專題調研，結合集團實際制定了《加強基層黨組織及紀檢監察隊伍建設的意見》，要求成立黨委的企業，原則上全部設立紀委，并設紀委書記或專職紀委副書記1名；設立紀委的企業，設立紀檢監察工作部門，明確相應人員負責紀檢監察工作，并報集團紀委備案；成員企業黨委（總支）和機關黨委下屬在職黨支部，原則上每個支部設1名紀檢委員，人選由各企業確定并報集團紀委備案。目前，集團有紀委書記1名，副書記兼紀檢監察室主任1名，紀委委員共5名。19戶二級企業中，有6戶企業設置了紀委及紀檢監察機構，配備了紀檢監察工作人員；2戶設立了紀檢監察員，4戶二級企業調整了紀委委員，3戶二級企業在支部中設置紀檢委員10人，8戶二級企業正在籌備建立紀檢監察機構。
2．加大監督檢查力度。一是執行重點工作報告制度。從2015年9月6日起，要求集團全資和控股二級企業月度生產經營完成情況、重點物流項目月度進展情況必須向集團總經理辦公會和紀檢部門報告。二是執行督辦制度。按照《集團督辦工作制度》規定，對黨委會、董事會、總經理辦公會形成的決定、決議開展督查落實，著力整治執行不力、推諉扯皮等不作為亂作為的現象。三是扎實開展廉潔文化建設、警示教育、完善集團內控制度等重點工作，加強廉潔風險防控體系的建設。四是結合“六個嚴禁”專項治理，加大對“三公”經費支出的監督檢查，節假日期間對集團本部和二級企業公務用車進行上交鑰匙封車管理，并于中秋國慶期間由集團紀委組織4個明察暗訪組，深入到集團所屬企業進行貫徹執行“八項規定”和反對“四風”的監督檢查。
3．嚴肅執紀問責機制。一是對以個人決定代替集體決策，造成損失的或集體決策失誤造成重大損失的，依照有關規定追究相關責任人的責任。二是根據集團資產財務部對集團及下屬企業從事資金借貸業務的應收賬款清理情況，督促相關企業、部門和個人加大催收力度，對已產生風險或造成資金損失的，追究相應責任人的責任。三是對公車私用的2名企業領導人員給予黨內警告處分，對2戶企業下達了整改通知書督促限期整改，對信訪件較集中的2戶企業領導和3名個人事項報告填報嚴重不實的中層干部進行誡勉談話。
二、落實“三重一大”方面
（一）關于重大項目投資決策隨意性大問題的整改情況
1．完善“三重一大”決策程序。一是堅持黨的領導和現代企業管理相結合，從流程上完善公司法人治理結構，著力構建相互制衡、協調運轉的權力運行機制。二是認真執行會議制度，確保充分發表負責任的意見建議，研究重大事項原則上不以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替集體決策。三是重點項目履行內部和外部決策程序后，通過招標選定外部咨詢機構編制項目可行性研究報告，聘請專家團隊進行評審和論證，再報省發改委進行投資項目備案。四是修改完善集團“三重一大”決策制度，對重大項目投資、重大事項決策、重要人事任免、大額資金調度的決策范圍、程序、權限等進行全面清理和規范，進一步健全完善決策行為，切實防范風險。五是對集團及各所屬企業的重大項目投資、采購等事項實行由集團統一征選招標代理單位并在集團內進行公示，所有招標、采購事項均按照隨機抽選方式選擇招標代理單位，按照規定開展招標、采購工作。集團組織專門工作班子，加強對招標過程的監督和管控。
2．對部分二級企業因前期評估和疏于管理造成巨額虧損的問題，集團紀委已專門成立問題線索調查組深入企業進行調查核實，已初步形成調查報告，待相關問題核實清楚，集團將依規依紀對相關責任人進行處理和組織問責，并向省委巡視辦進行專項報告。
（二）關于大額資金管理使用混亂問題的整改情況
1．加強管控，有效控制資金風險蔓延勢頭。一是開展資產清查工作。集團組織專門工作班子，以7月31日為基準日，對集團各企業貨幣資金、存貨、債權債務、固定資產、對外投資、借款等進行全面清查，目前經初步梳理：①集團及所屬企業對外借款數額較大，部分已經逾期，形成不能歸還的風險；②集團2014年以前引進民營企業股東組建的公司，由集團委派兼職董事長，合作方委派總經理并主導運營的合作企業，通過關聯交易、放高利貸、開典當行、境外注冊空殼公司等形式，造成較大數額應收賬款，存在國有資金損失風險；③集團多個園區項目建設資金短貸長投，形成資金鏈緊繃的風險。對于以上風險，集團已組建專門工作班子，正在進行全面核查，并采取各種手段積極組織清收債權，待相關情況核實清楚，集團再專題上報巡視組。二是在摸清家底，弄清情況后，集團于9月2日召開控制經營風險、防范資金安全緊急會議，決定各成員企業9月6日起，大額資金支付必須提前向集團報備，對風險防控不落實的大額資金調度實行“只進不出”，嚴控集團資金安全風險蔓延勢頭。
2．積極采取措施，全力清收債權，挽回損失。一是對經營問題多、資金風險大的企業，成立整改工作指導組進駐企業督導工作，對長期管理失控的兩戶企業，集團派出專職的董事長，更換了法定代表人。工作組協同律師團隊積極進行債權清收，降低經營風險。二是對集團及部分二級公司對外形成的大額資金不良債權，集團已組織多次催收工作，根據目前債務公司面臨的不利局面及集團資金風險，集團正爭取采用債權確認、以物抵債、追加擔保物、行使擔保權等方法使債權得到保障和實現，將擇機考慮運用法律手段進行債權清收或以資產抵債，同時依法依規妥善處理職工委建房事宜。三是集團對中豪置業的委托貸款債權，已辦理了股權質押登記手續。集團將由專門工作組跟進，同時聘請法律顧問參與，負責債權的清收和保全工作，若中豪置業能與第三方進行重組，則全力收回現金，若中豪置業進行清算，則全力爭取取得相應資產抵債。
3．加強與金融機構的溝通協調、合作洽談。一是集團與金融機構進行合作洽談，著力推進集團年內將到期的銀行債務展期、置換等工作，逐步緩解集團資金壓力，積極化解資金鏈緊繃的風險。二是通過引入新鋼綜合物流園項目建設資金，短期內暫時緩解了該項目建設資金緊張的問題。三是與金融機構達成共同建立物流產業發展基金和危險品基金的意向，為支撐集團長遠發展打下基礎。
（三）關于重大項目管理松懈、推進滯后問題的整改情況
1．加強管控，規范程序。一是梳理、加強項目建設的管控模式和權限，優化各類項目建設管理制度，著力構建項目管理分級授權體系，規范工作流程，提高制度執行力，確保項目建設合規合法。二是加強項目投資可行性研究分析，開展詳盡的項目市場調研，著重分析論證項目在方案設計、建設投資成本、實用性、經濟性等方面的可行性。三是嚴格按照“三重一大”要求進行投資決策，規范項目建設資金使用程序，嚴格控制項目建設資金的支付，有效防范風險。
2．規劃研究，統籌推進。一是成立推進集團物流園區項目建設工作領導小組，全面梳理集團在建物流項目，按照“高規格招商、高起點規劃、高標準建設、高水平運營”的理念，全力指導、推進物流園區項目建設工作。二是鑒于大理、版納的建設用地已摘牌三年以上，面臨被政府按規定無償收回的風險。經多方協調，大理用召開聽證會的方式，版納采取限期整改的方式化解風險。三是對物流園區的功能定位、產業布局、規劃設計理念、建設運營模式等，邀請專家進行重新研究論證。
三、“四個著力”方面
（一）關于權力腐敗問題的整改情況
1．著力整治權力腐敗。一是積極配合省紀委開展案件調查工作，嚴肅查處貪污賄賂、以權謀私等案件，對腐敗行為保持高壓態勢，形成不敢腐的長效機制。二是對發生重大腐敗案件和不正之風長期滋生蔓延的企業，實行“一案雙查”，既追究當事人責任，又追究有關領導責任。三是認真開展廉潔風險防控工作，重新梳理、調整完善職權目錄51項，新查找風險點54個，新制定權力運行流程圖13張，年度開展效能監察工作共立項13項，完成了《集團內部控制手冊》編制發布試運行，確保重要崗位、關鍵環節的風險隱患降到最低。
2．認真開展問題線索調查核實。一是黨委書記認真履行第一責任人責任，主持召開專題會議研究部署問題線索核查工作，按照“件件有著落，事事有回音”的要求，堅持實事求是、客觀公正、依紀依規核查問題線索。二是成立以集團紀委書記為組長的問題線索調查領導小組，全面調查核實巡視組移交問題線索。領導小組下設4個調查工作組，每組4名工作人員，從集團本部和各下屬企業抽調政治素質好、業務能力強、工作經驗豐富、熟悉實際情況的中層黨員干部和工作人員，深入企業開展調查核實工作。三是于9月15日至17日分別召集各調查工作組研究分析問題線索核查工作，9月18日請省國資委紀委工作人員到集團開展紀檢監察案件查辦專題業務培訓。四是9月21日至10月21日，集團4個調查工作組分別深入各相關成員企業，進行個別談話41人次，通過查閱大量財務報表、會計憑證、銀行賬戶、原始單據、會議記錄、資產及資金明細清單、經營合同、涉訴材料，當事人撰寫情況說明等方式，初步對省委巡視組移交的問題線索及相關信訪舉報件、歷史遺留問題等進行了調查核實。目前，各調查組已完成調查核實工作，省第二工作指導組和集團黨委、紀委已聽取專門匯報，并形成了調查情況專項報告上報省委巡視辦。
（二）關于作風建設問題的整改情況
1．加強作風建設。一是深入基層調研。集團領導班子利用近40天的時間分別深入所屬的全資（控股）企業及部分三級企業進行調研，到大理、版納、楚雄、晉寧、安寧等集團及所屬成員企業開發建設的物流園區進行實地調研，加強與當地政府部門溝通協調，通過調研發現問題、解決問題并指導推動工作。二是立行立改。及時更換集團領導公務用車，統一租用符合規定標準的車輛，對成員企業做出表率。對集團本部員工食堂進行清理整頓，日常商務接待盡量安排工作餐，減少外出宴請，杜絕奢侈浪費行為。對成員企業個別黨員領導干部公車私用、不如實填報個人報告事項等行為進行了嚴肅處理和批評，強化紅線意識。及時在集團本部員工和集團中層以上管理人員中整頓作風，進一步強化紀律意識和服務意識，杜絕慵、懶、散、混等行為，著力轉變和解決群眾反映強烈的作風突出問題。三是按照省委、省政府“十三五”扶貧攻堅“掛包幫、轉走訪”工作的要求部署，集團及時成立了工作領導小組，并于8月19日到巧家縣對接“十三五”扶貧開發工作，進村入戶走訪新選定的掛鉤扶貧點崇溪鎮馬洪村。9月20日，領導小組再次深入到掛鉤扶貧點馬洪村開展前期調研，遍訪21個村民小組，準確掌握貧困村、貧困戶相關情況，為制定《工作方案》、分解成員企業“掛包幫”任務以及開展“轉走訪”活動做好準備工作。10月15至16日，集團領導班子率成員企業主要負責人、結對幫扶干部赴馬洪村開展“轉走訪”活動。實地考察貧困村基礎設施建設、公共資源配置狀況，入戶調研結對貧困戶家庭收支、致貧原因、幫扶需求等基本情況，完成幫扶干部結對貧困戶建檔立卡工作，著手制定《幫扶計劃》。
2．以開展專題教育為契機，深入轉變作風。按照省委統一部署，集團領導和二級企業領導班子成員（處級以上）共69人參加專題教育，集團黨委緊緊抓住領導干部這個“關鍵少數”，在鞏固拓展好黨的群眾路線教育實踐活動成果的基礎上，著力加強黨性修養，深入改進工作作風，使黨的作風全面純潔起來，推動作風建設新要求落地生根。截至目前集團兩級班子主要領導講專題黨課6次，完成5次專題學習研討，安排重點發言37人次，查找“不嚴不實”班子問題清單8項、一把手問題清單5項、其他班子成員問題清單30項。按照邊學邊查邊改的要求，切實解決好查找出來的問題，確保專題教育和生產經營兩促進、兩不誤。
3．廣泛聽取職工群眾的意見建議。一是召開集團本部員工座談會，集團領導班子認真聽取每一位員工對促進集團改革發展的意見建議。二是組織召開集團干部大會，會議立足全面深化改革的新起點，客觀審視過去，提出集團“十三五”的發展思路、目標任務和戰略規劃。集團領導班子成員分別主持4個討論組征求意見會，全面聽取中層管理人員和黨員職工代表對集團發展思路的意見建議。三是組織“夕陽紅”敬老活動，主要領導主持召開離退休老同志見面會，會議通報了集團的經營狀況、面臨的問題和改革發展思路，認真聽取了老同志對集團作風建設、改革發展和離退休人員管理服務等方面的意見建議。四是積極籌劃“物流創智青年匯”我為集團發展獻一策活動，廣泛征集青年員工關于推進集團全面深化改革各項工作的提案。
4．建章立制，切實推進集團規范運營。按要求按計劃有序推進制度清理修訂新建工作，切實發揮制度的剛性約束作用，建立健全立體式、全方位的制度體系，以剛性的制度約束、嚴格的制度執行、強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制，在強有力的集團化管控下真正實現用制度管權管事管人，最大限度減少體制缺陷和制度漏洞。經集團全面深化改革公司治理工作領導小組認真梳理匯總，集團現行規章制度128項，其中擬廢止9項，計劃修訂24項、新建21項，計劃于今年內全部完成。
（三）關于貫徹民主集中制問題的整改情況
1．增強黨性，強化民主和集體領導意識。一是堅持黨委中心組理論學習制度，加強領導干部特別是主要領導干部的黨性培養，消除個人主義和本位意識，增強大局觀念和集體利益。二是通過談心談話和領導班子專題民主生活會，在開展批評和自我批評的基礎上，消除分歧、統一認識，促進班子真正意義上的團結。
2．健全制度，確保民主集中制落到實處。一是著手梳理完善《黨委會議事規則》、《董事會議事規則》和《總經理辦公會議事規則》，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，進一步理順流程，規范決策程序。二是在討論決定重大問題時，堅持從大局出發，負責有序地發表意見，集體研究重大事項時實行主要領導末位表態制，堅決杜絕“一言堂”的現象。
3．合理分工，保證工作執行有力。一是堅持集體領導和個人分工負責相結合，對班子成員的分管工作重新進行了合理調整，集團主要領導不直接分管人事、財務、物資采購、工程項目。二是加強班子成員間的溝通協調，防止片面關注分管工作，不關心其他集體事項，同時要求班子成員顧全大局，密切配合，相互支持，相互補臺。三是加強監督，廣泛征求黨內意見，接受黨內監督，認真開展民主評議，暢通干部員工了解情況的渠道，加強員工群眾對權力運行的監督。
（四）關于選人用人問題的整改情況
1．堅持黨管干部原則。一是制定《集團中層領導人員選拔任用規定》和《集團從嚴從實管理干部實施細則》，堅持建立現代企業制度與黨管干部原則同步推進，確保黨的路線、方針、政策的貫徹落實，確保黨的領導、黨的建設在國有企業生產經營全過程中得到體現和加強。二是集團全資和控股二級企業領導班子建設和領導人員配備，由集團統一任命、委派和管理，綜合運用企業領導人員經營業績考核和黨建綜合考核結果，對職務晉升、績效年薪等方面進行規范和管控。三是將集團中層以上管理人員的管理職權由人力資源部劃歸黨委工作部，通過干部管理機構的調整，進一步明確職責，規范管理。四是嚴格中層以上管理人員請假制度，實行集團領導和中層管理人員因私出國（境）登記審批備案制度，統一保管因私出國（境）證照，嚴格執行領導人員責任審計和離任審計。
2．堅持正確的用人導向。一是按照公司章程和董事會議事規則，規范企業經理班子的選拔任用，加強對職業經理人的教育管理。二是對帶病提拔、違規招聘等問題開展排查，在整改過程中對發現問題的干部進行適時調整，不斷糾正干部管理工作中存在的問題。針對巡視組反饋意見中涉及個別干部的招聘提拔問題，集團整改工作領導小組責成組織人事部成立專門機構，派出工作人員到企業查閱相關資料，走訪干部員工，深入調查核實相關情況。從調查了解的情況來看，其入職程序基本正常，提拔任用程序規范完善。另外也了解了個人工作情況，總體評價較好，沒有負面評價，歷年履職考核評價等次均在“稱職”以上。三是制定符合集團發展與改革需求的集團員工職業發展相關制度和薪酬管理辦法，打通員工職業通道，吸引人才，留住人才，用好人才，按照“好干部”標準做好新一輪后備干部和后備人才調整補充工作。
四、其他方面
1．全面維護穩定。一是針對集團發展方向不明，產業定位不清，職工群眾思想混亂，喪失斗志，信訪維穩形勢嚴峻等制約集團發展的各種歷史問題、現實問題和發展問題，集團黨委認真貫徹省委九屆十一次全會精神，按照“三個區分開來”的指導思想，明確提出對腐敗分子堅決依紀依法嚴肅懲處的同時，對一般涉案人員進行挽救幫助，對廣大黨員干部加強警示教育，對犯有錯誤、涉案金額小、又能積極配合組織說清問題、深刻認識錯誤、幫助挽回損失的，給予出路、予以信任，最大限度地從寬處理，穩定了干部員工的思想。二是認真做好信訪工作，妥善處理群眾訴求，依法維護群眾利益。截至9月底，集團共收到信訪件19件，集團紀委組成核查工作組，對信訪件反映的涉及職工群眾利益訴求方面的問題進行認真初核，針對存在的問題提出整改措施和要求，對重復來信來訪的云南云燃騰龍有限公司職工，由集團領導帶隊深入企業與職工座談，解決實際問題，化解矛盾。三是增強為職工排憂解難的能力，加強離退休老同志的管理和服務工作，針對國企改革產生的歷史遺留問題，按照尊重歷史、面對現實的原則，依法依規在集團今后的改革發展中進行解決。四是充分發揮群團組織在推進依法治企中的服務作用，建立健全群團組織服務全體職工、維護職工權益、救助困難群眾、幫扶特殊人群的制度化渠道。五是針對尚有313套職工委建房無法完工交付事宜，集團正會同律師事務所認真梳理法律關系，廣泛征求各方意見，積極尋求解決方案。
2．科學謀劃，規劃發展。集團及時成立由主要領導擔任組長的深化改革領導小組和“十三五”發展規劃編制工作領導小組，深入基層調研，多方面訪談，并借助咨詢機構和省政府相關部門的力量研究提出初步發展思路。9月9日召開集團中長期（十三五）戰略規劃編制啟動大會，會上提出了集團未來發展的戰略構想，并組織與會人員進行研討，達成廣泛的一致。會議明確了集團的產業定位、發展方向、發展目標，并制定了戰略實現的保障措施。
在今后的工作中，集團將認真反思過去一段時期領導班子思想作風建設和從嚴治黨方面存在的主要問題，深刻反省集團原主要領導、個別班子成員和個別中層干部嚴重違紀違法案件給集團造成的嚴重危害的教訓，扎實工作、務求實效，全面消除前期造成的負面影響，用整改成效取信干部職工和社會各界，重塑集團良好發展形象。同時，繼續抓好后續整改任務的推進落實，進一步把整改落實工作引向深入，切實鞏固好巡視整改成果。集團將以此次巡視整改為契機，通過立行立改、正風肅紀，一手抓整改，一手抓生產經營，切實把干部管好、把企業辦好，把全面從嚴治黨、從嚴治企要求落到實處，切實增強干事創業的凝聚力和戰斗力，努力打造一支“忠誠干凈擔當”的高素質物流干部隊伍，團結一致、攻堅克難，奮發有為地開創集團深化改革、創新發展新局面。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向云南物流產業集團有限公司反映。聯系單位：云南物流產業集團有限公司紀委；聯系電話：0871—63117085；電子郵箱：jjjc@ylig.cn。