根據省委統一部署，2015年3月13日至5月17日，省委第一巡視組對云南煤化工集團有限公司（簡稱云南煤化集團）進行了專項巡視，并于2015年9月1反饋了巡視意見，實事求是地指出了集團存在的主要問題和不足，有針對性地提出了整改意見和建議，云南煤化集團按照巡視組提出的問題進行了認真整改。按照巡視工作有關要求和黨務公開原則，現將云南煤化集團集團的巡視整改情況向社會予以公示。
一、切實把巡視整改作為首要政治任務抓緊抓好
云南煤化集團黨委認為，省委巡視組反饋的問題是集團客觀存在且多年積累的，這些問題一針見血、切中要害，抓住了本質和關鍵；提出的意見要求符合企業實際，具有較強的指導意義，完全贊成、誠懇接受。對這些問題的整改，集團黨委的態度十分鮮明，進一步端正思想認識，切實加強組織領導，采取果斷有力措施，高標準嚴要求，逐條逐項、不折不扣地抓好整改落實。
(一)統一對整改工作的思想認識。集團黨委認真學習領會習近平總書記關于巡視工作的重要講話精神和王岐山同志有關指示要求，專題學習了《中國共產黨巡視工作條例》，認真學習消化省委巡視組反饋意見，制定整改措施，以嚴肅認真的態度，把整改工作抓緊抓好抓實、抓出成效。
(二)加強對整改工作的組織領導。集團黨委成立巡視反饋問題整改工作領導小組，由黨委書記李文斌任組長，集團其他班子成員和紀委辦、黨委工作部、規劃發展部、資產財務部、辦公室等部門領導為成員。領導小組辦公室設在黨委工作部，負責綜合協調和督查督辦工作。
(三)突出重點制定整改方案。制定了專項整改方案，并針對反饋意見中的三個方面問題和建議，分別提出65條整改措施，進一步明確了整改責任人和部門，明晰了整改職責和整改時限，為下一步認真整改和狠抓落實奠定了基礎。
二、省委巡視組反饋意見整改落實情況
根據巡視組提出問題和建議，集團黨委高度重視、深入反思，深刻吸取和軍、董光輝等違紀違法案件的沉痛教訓，特別是吸取他們放松黨性修養、放棄黨性原則的教訓，喚醒黨章意識，堅定理想信念，牢記責任使命；深刻吸取和軍等不守紀律、不講規矩的教訓，切實把紀律和規矩挺在前面，進一步增強嚴格執行民主集中制原則的自覺性；深刻吸取和軍等利用職權非法作為的教訓，切實增強廣大黨員干部法治觀念，推進依法治企，規范權力運行，加強監督制約。同時，從加強從嚴管黨治黨、切實從嚴履行“兩個責任”、匡正選人用人風氣、嚴格執行“三重一大”決策程序、嚴厲查處違紀違法案件等方面，進一步推進和抓好抓實“三嚴三實”專題教育，并力求成效和成果，確保集團改革脫困工作的順利有序。
（一）落實“兩個責任”方面
1.關于“對從嚴治黨管黨思想認識不到位”的整改情況
集團黨委深刻認識到，在集團改革脫困的特殊時期，必須加強黨的建設，進一步強化從嚴管黨治黨的政治責任和政治擔當。
一是黨委認真組織學習了中央《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》和《中國共產黨黨組織工作條例(試行)》以及《云南煤化集團黨委工作規則》、《云南煤化集團“三重一大”決策制度實施細則》等文件精神。
二是“十三五”規劃編制中增加黨建和企業文化建設方面的專項規劃。
三是通過上黨課和專題研討，認真吸取和軍等違紀違法的深刻教訓，教育廣大黨員干部守紀律、講規矩、受警醒、明底線、知敬畏，進一步筑牢思想道德防線。
四是強化政治紀律和政治規矩，明確“四個不允許”，即不允許搞上有政策、下有對策，不允許有令不行、有禁不止，不允許發表或轉發政治謠言、短信和微信，不允許做違反中央八項規定的事情，把與中央保持高度一致變成實實在在的行動。
五是以“六五”普法檢查驗收工作為契機，利用網站“普法園地”、手機“每周一法”等，積極營造學法、守法、用法的良好氛圍，把法治觀念貫穿于公司依法管人、管事、管權的全過程，增強集團依法治企的自覺性。2015年9月份集團已通過省普法辦組織的“六五”普法檢查驗收。
2.關于“抓黨風廉政建設主體責任不到位”的整改情況
一是以黨委會及其他會議形式，不斷強調黨風廉政建設的主體責任，進一步強化黨委主體責任意識，強化黨委責任擔當意識。
二是黨委負責人認真履行黨風廉政建設第一人的責任，對涉及集團黨風廉政建設的重要問題已親自研究、親自部署、親自過問、親自督辦。如，對相關職能部門及所屬單位班子成員的履職行為作了認真嚴肅提醒及處理，共處理干部9人，所屬二級單位對少數中層干部已進行免職處理。
三是進一步細化了班子成員職責，切實履行“一崗雙責”，在做好集團改革脫困工作的同時，把加強教育提醒，積極督促分管的部門和單位作為落實好黨風廉政建設的重要工作切實抓好。
四是旗幟鮮明地支持配合省專案組、檢察機關及審計單位對和軍、董光輝等違紀違法案件的查處。支持省委、省政府、省國資委對5名集團領導進行了免職處理。
五是加大黨風廉政建設考核力度。在績效合同考核中，對2014年度履行主體責任不力、有班子成員發生重大違紀違法案件的企業領導班子加重了經濟處罰力度。
六是加強廉潔教育。集團黨委書記李文斌同志、總經理耿克明同志結合集團當前黨風廉政建設的實際情況以及集團工作實際，就如何履行黨委“主體責任”、如何踐行“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”，對集團中層以上領導干部進行了專題輔導。并開辟了“手機廉潔短信”平臺，通過手機短信發送廉潔教育信息。
七是組織學習研討。集團黨委共舉行了六次“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育學習研討，緊扣“嚴以修身”、 “嚴以律己”和“嚴以用權”主題，以白恩培、仇和及發生在我們身邊的和軍、董光輝等違紀違法案例為鏡，結合思想、工作、生活實際，對照檢查、查擺問題、剖析原因、提出整改措施。
八是加強警示教育。通過到云南省警示教育基地、監獄，觀看警示教育片等開展警示教育。9月16日，集團黨委組織集團所屬駐昆各單位中層以上干部及相關管理人員180余人到云南省警示教育基地接受警示教育。各級紀檢監察機構以當地警示教育基地為依托，分層次、分領域組織開展警示教育，發揮警示震懾作用，讓廣大黨員領導干部守住紀律這條紅線，筑牢思想道德防線。
九是加強廉潔風險防控。集團黨委組織基層黨組織書記及領導干部共計87人在昆明進行4天的集中培訓，開設了《企業職務犯罪和商業賄賂的防范對策》等課程。積極與檢察機關開展“檢企共建”，落實預防職務犯罪工作聯系制度，目前集團所屬大部份二、三級單位均與當地檢察院建立了預防職務犯罪工作機制。
十是營造相互監督氛圍。通過交心談心、黨風廉政建設專題生活會以及學習研討等活動，已形成讓各級班子黨政主要領導帶頭監督班子成員并真誠接受別人監督局面，增強了相互監督的自覺性。
3.關于“紀委履行監督責任不到位問題”的整改情況
一是在貫徹落實《云南煤化工集團有限公司落實黨委黨風建設及領導人員廉潔從業主體責任實施細則》的基礎上，制定下發了《云南煤化集團紀委落實黨風廉政建設監督責任實施細則》，進一步明確責任、內容以及履職要求，確保全覆蓋、無遺漏。
二是進一步落實紀檢監察機關“三轉”要求，集團及所屬單位成立督導檢查組，圍繞黨風廉政建設任務落實、“三重一大”制度執行情況、廉潔風險防控等工作開展集中檢查，把黨風廉政建設和反腐敗工作的重心下移，突出抓基層領導干部的黨風廉政建設工作。
三是進一步加大“四風”問題的監督檢查力度，重視加強重要節點的監督檢查。集團及所屬單位，由紀檢監察室、辦公室等部門組成暗訪組，在重要節日期間加大對公車私用、公款吃喝等容易在企業發生的違紀違規行為進行明察暗訪，不斷強化紀委監督職責。
四是進一步加大執紀問責力度。2015年，集團黨委、紀委一方面積極配合省紀委和上級有關部門的工作，另一方面根據工作實際，加大對領導干部的違規違紀問題進行問責處理。2015年，集團公司各級黨委、紀委按照干部管理權限，對各類違紀違規行為的60名黨員、領導干部給予問責處理（其中煤化集團問責5人，云維公司問責23人，東源公司問責26人，地勘院問責6人），是歷年來問責力度最大、數量最多的一年。
五是抓早抓小，對于一些苗頭性傾向性的問題，及時通過函詢、工作約談、談心談話、提醒誡勉、責令糾錯等方式，做到早發現、早提醒、早教育、早糾正、早查處。
六是進一步加強了問題線索排查，認真分析排查在資源整合、項目建設、物質采購等重點領域存在的問題。進一步暢通信訪舉報渠道，建立了《云南煤化工集團有限公司舉報投訴和舉報人保護制度》，明確了舉報投訴方式、處理程序、反饋以及舉報人保護措施。
（二）落實“三重一大”方面
一是重溫學習了法人治理結構和基本管理制度，進一步提高思想認識。重點重溫學習了《黨委常委會議事規則》、《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》、《權屬企業召開董事會議案管理辦法》、《戰略發展委員會實施細則》、《投資預算委員會實施細則》、《薪酬與考核委員會實施細則》等制度，進一步明確了黨委、董事會、經理層的職責范圍，健全和完善了黨委會、董事會、總經理辦公會的議事規則和決策程序，優化頂層設計，從制度上機制上規范決策行為。
二是調整充實了戰略與技術開發委員會、投資預算委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等四個專業委員會，為科學論證、提供決策發揮作用奠定了基礎。
三是認真做好會前調研和溝通。重大事項上會前，開展了深入調查研究，廣泛聽取意見，相關領導做好充分溝通，達成共識，杜絕研究重大事項會議準備不充分以及產生臨時動議現象。
四是“三重一大”決策細則正在修訂完善之中。
五是通過專項檢查，對三大核心企業之中的云維公司、東源公司執行“三重一大”執行情況進行了檢查。
（三）四個著力方面
1.關于“權力腐敗問題”的整改情況
一是進一步修訂完善了《云南煤化集團中層干部管理辦法》，從制度層面堵塞漏洞，規范流程，從嚴管理。
二是加大了內部審計力度。成立了審計委員會，修訂完善了《云南煤化工集團有限公司內部審計管理制度》、《云南煤化工集團有限公司領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》。把干部離任審計、企業績效審計、專項審計、項目監察作為干部管理、反腐敗工作的重要內容，進一步加大對二級及以下企業、主要領導的內審力度，同時把干部離任審計擴大到涉及錢財物管理崗位的副職領導。
三是狠抓內控管理。在全面完成集團總部、云維公司、東源公司、解化清潔能源公司、經貿供銷公司等單位的內控體系建設并上線運行的基礎上，制定了《云南煤化工集團有限公司風險管理制度》、《云南煤化工集團有限公司內部控制管理辦法》、《云南煤化工集團有限公司內部控制評價管理辦法》。并聘請專業機構對集團內控進行評價。
四是開展了集團范圍內企業的大額資金運作情況專項檢查工作，對擔保出現問題的責任人及相關人員進行了處理和正在調查處理，對專項檢查重點的其他方面已加大檢查力度，確保檢查實效。
2.關于“紀律規矩問題”的整改情況
一是確保中心組學習質量。2015年以來，集團黨委已組織了5次黨委中心組學習。學習內容上，重點安排學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，習近平總書記一系列重要講話，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨廉潔自律準則》，中央、省委的重大方針政策和決策部署以及正反兩方面典型案例等，不斷提高班子成員的思想政治水平和遵紀守法意識。學習形式上，堅持集中學習和自學相結合、專題研討和專家輔導相結合、黨委書記引領學習和班子成員討論相結合，每次學習都安排主題發言，改變過去以專家講課、傳達文件代替黨委中心組學習的現象。學用結合上，發揚理論聯系實際的學風，圍繞云南煤化集團改革脫困中的重大問題開展深入研討和理論務虛，注重學習成果的應用轉化。每次黨委中心組學習后，對學習成果認真總結歸納，使黨委中心組學習成為班子成員交流思想、統一認識的重要平臺，較好發揮了黨委中心組“學理論、議大事、出思路、促發展”的作用。
二是嚴格認真開展“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育，并在“嚴”和“實”上鉚足力氣、下足功夫，嚴格按時間節點有效推進工作。目前已完成了三專題的六次學習研討。同時，積極主動做好專題民主生活會的前期準備工作。
三是嚴格執行《云南煤化工集團有限公司領導干部請銷假報告制度》。嚴格會議簽到，從日常行為規范約束領導干部。
四是通過各種會議和采取各種措施，對證照不全和違規作業的煤礦進行了清理整頓，進一步增強企業依法依規經營的責任和意識。
五是積極開展內控運行情況自我檢查和內部控制審計工作，進一步規范管理，讓按制度辦事成為一種習慣、一種自覺，用制度來規范管理，預防腐敗。
3.關于“作風建設問題”的整改情況
結合集團實際抓好中央八項規定精神和省委實施辦法的貫徹落實，持續深入糾正“四風”。結合省委“六個嚴禁”專項整治工作，加大對長期以來形成的違規公款吃喝風、公款收送“紅包”、公車私用等突出問題的整治力度。如：開展嚴禁領導干部收送“紅包”專項整治活動，集團所屬12個單位全部作出不發送和接受“紅包”承諾、1082名中層領導干部及管理人員向組織作出不發送和收受“紅包”個人承諾。組成8個檢查組分別開展明察暗訪8次、專項監督檢查12次，沒有發現領導干部收送“紅包”現象。在狠剎違規公款吃喝、公車私用方面，集團及其所屬各單位分別采取定期或不定期明察暗訪、專項監督檢查、抽查、短信提醒、約談主要領導等方式開展監督工作，取得了明顯成效。同時，開展了治理“為官不為”談心談話、自查自糾及調研督查，對集團所管干部存在“為官不為”的情況進行問責。針對經貿供銷公司工會主席張躍云和副總經理董學周存在的工作失職、清收債權不力、追債無成效等問題，免去了二人的職務。所屬各單位黨委也針對所管干部中出現的“為官不為”情況進行了整治。
4.關于“選人用人問題”的整改情況
一是干部選拔任用增加“動議”環節，以黨委三人小組形式，完成“動議”環節，完善了干部選拔任用的流程，嚴格了程序，同時也重點規范了領導干部特別是“一把手”的提名行為。
二是實行干部選拔任用工作紀實制度，對動議提名、民主推薦、個別談話、討論決定等環節如實記錄，規范了干部選用的痕跡管理。
三是進一步加強領導職數管理，通過調研，現已基本完成各單位職數設置方案。
四是把擬提拔人員“三必核”工作貫穿于干部選拔任用工作中，嚴格執行擬提拔干部個人有關事項“凡提必核”，干部人事檔案“凡提必查”，紀檢組織意見“凡提必聽”，注重工作細節，嚴格提拔程序。
五是開展干部人事檔案專項審核工作。對干部的“三齡兩歷”進行了審核歸檔，對干部檔案中缺失的材料按照要求進行了補充完善，對干部檔案制作不規范的進行了規范。
六是嚴格執行研究干部任免事項時主要負責人末位發言制。同時，將以前的“舉手表決”改為“票決”。
七是加大了干部考核力度。在經營業績考核的基礎上，2015年9月份通過民主測評、個別談話、座談會、問卷調查、查閱臺賬等方式，對云維、東源公司領導班子進行了考核。將適時進行考核反饋，對履職不到位的領導開展談話提醒，同時將對相關班子進行調整。
八是規范個人有關事項報告。組織了集團中層以上領導干部個人有關事項報告的填報、匯總和抽查核實，報告率達100%。對2015年集團新提拔干部個人有關事項報告進行了查核，對1名擔任機關部門副職的“裸官”進行了組織調整。在對2015年度領導干部報告個人有關事項進行隨機抽查核實中，發現2名領導干部在房產、股票等方面存在隱瞞不報行為，根據《領導干部個人有關事項報告抽查核實結果處理暫行辦法》規定，2016年1月8日集團黨委對2名領導干部進行了誡勉談話，并全集團通報批評。
九是進一步加強因私出國境管理，制定了《云南煤化集團關于加強因私出國（境）管理的規定》，加強對領導干部及特崗人員因私出國（境）的管理監督。同時進一步強化對證照的管理。
十是加強后備干部隊伍建設，完成了新一輪后備干部隊伍的考核及調整。
（四）關于干部職工隊伍思想穩定問題的整改情況
加強輿論引導，有效提振干部職工精氣神。一是根據復雜多變的國內外經濟形勢新常態和集團當前面臨的改革脫困工作，利用各種會議、各種場合，堅持團結鼓勁、正面宣傳，不斷激發全集團干部職工愛崗敬業、敢于負責、勇于擔當的責任意識。二是通過內網、報刊、宣傳欄、形勢報告、座談會等方式把企業面對困難采取的措施、國家利好政策等正能量因素傳遞給職工，讓干部職工認清形勢，堅定信心，精誠團結，上下一心，為企業的生存而戰。三是堅持深入基層，通過召開座談會、現場走訪調研等方式，廣泛了解職工的思想動態，暢通思想政治工作渠道，解決思想和實際問題，保持職工隊伍思想穩定，為改革脫困奠定堅實的群眾基礎。
三、省委巡視組移交違紀違法問題線索辦理情況
（一）省委第一巡視組移交的違紀違法問題線索情況
2015年9月1日，省委第一巡視組向煤化集團公司黨委移交了12件（編號為：云巡-1-2015-11至云巡-1-2015-22）違紀違法問題線索，巡視組的意見均為“進一步了解關注”，辦結時限為2015年11月1日，12件問題線索分別涉及煤化集團所屬的經貿公司5件、東源煤電公司4件、云維集團2件，涉及原省管干部的1件。
（二）違紀違法問題線索辦理情況
省委巡視組移交給云南煤化集團的問題線索辦結時限是2015年11月1日，但由于2015年以來云南煤化集團系列腐敗案件的發生，而移交問題線索涉及人數較多，調查難度較大。在省紀委專案組的協調下，確定12件問題線索由呈貢區檢察院與煤化集團紀委協同辦理。隨后，煤化集團紀委與呈貢區檢察院反貪局進行了工作溝通協調，將其中的11件（因干部管理權限問題，其中有1件涉及的省管干部問題線索沒有移交）移交至呈貢區檢察院反貪污賄賂局。截止2015年12月31日，省委巡視組移交的12件問題線索全部辦理完畢，辦理情況為：立案1件，暫存1件，了結10件（給予組織處理和紀律處分4人）。
2015年12月31日，煤化集團公司紀委書面向省委巡視組對12件問題線索的辦理情況進行了報告，并當面向巡視辦領導做了專題匯報。巡視辦對煤化集團問題線索辦理情況特別是與檢察院聯合辦理的形式給予了充分肯定。有1件涉及原省管干部問題線索，省委巡視組明確由煤化集團紀委直接轉交省紀委案件管理室（2016年1月12日該件已轉交省紀委案件管理室）。
四、以“釘釘子”精神抓好后續整改和長效機制建設
集團黨委深刻認識到，巡視整改只是開了個頭，黨風廉政建設和反腐敗斗爭永遠在路上。我們將以此為新起點，按照省委巡視組的指示和要求，堅持不懈抓好后續整改工作。
(一)突出從嚴管黨治黨。旗幟鮮明地堅持黨對國有企業領導，加強黨風廉政建設，堅決肅清和軍等人的惡劣影響，始終保持反腐敗高壓態勢，開展重點領域專項整治，打造風清氣正的政治生態。黨委帶頭加強自身建設，承擔起管黨治黨的主體責任，對軟弱渙散、履職不到位、不作為的黨組織進行徹底整治、嚴肅問責，嚴格落實黨建工作責任制。
(二)加大對違紀違法問題的查處力度。堅持把紀律和規矩挺在前面，繼續做好省委巡視組移交問題線索的分類處置，加快初核、函詢工作進度，堅決查處嚴重違紀違規問題，做到事事有著落、件件有回音。堅持抓早抓小，防微杜漸，對苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒、早糾正。用紀律和規矩管住大多數黨員干部，建立健全“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效機制。對查處的典型案件及時進行通報曝光，有針對性地開展警示教育，發揮教育和震懾作用。
（三）持之以恒推進后續整改，建立健全解決問題的長效機制，進一步查缺補漏，增強制度的針對性和可操作性。持續加大違規違紀行為的查辦力度，保持懲治腐敗的高壓態勢，用身邊的人和事形成強力震懾，鞏固成果，防止問題反彈。充分運用好巡視整改成果，堅持舉一反三，推進全面整改，進一步把問題整改向相關領域全面延伸和拓展，深入排查各種問題和隱患，認真查找體制機制方面存在的問題根源，建章立制，堵塞漏洞。
（四）針對集團改革脫困問題，集團總的原則是堅持生產自救與指導幫扶相結合，堅持改革脫困與企業生產經營統籌考慮，采取的措施為：
一是加強生產管理，大力開展節能減排、降本增效活動，努力實現集團生產的安、穩、長、滿、優，努力增加企業生產經營的現金流。
二是抓好安全環保工作，強化安全環保意識。認真落實好領導干部帶班跟班值班制度，認真組織開展好定期不定期的安全隱患排查整治活動及事故警示教育活動。
三是充分發揮各方面優勢，盡快解決好解化清潔能源先鋒化工公司的環保問題，為集團改革脫困增加新的經濟增長點。
四是出臺一系列激勵政策，加強資金回籠和應收帳款的清欠力度，減少資金占用，防范資金風險。
五是借助省委、省政府、省國資委的幫助和支持，努力做好集團債務和解工作，為集團改革脫困奠定資金基礎。做好做實集團改革脫困穩定預案，確保集團改革脫困的政治環境。
六是抓好資本運作，利用引進戰略合作伙伴、暢通融資通道以及上市公司平臺，處理好集團與金融機構的合作關系，為企業生存發展奠定基礎。
七是抓好結構調整，扎實推動轉型升級工作。
八是認真落實企業拖欠職工工資及“五險兩金”工作，力促企業和諧穩定。
歡迎社會各界人士對云南煤化集團的巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向云南煤化集團公司紀委辦公室反映，電話：0871-63327073，郵箱：ynmhjwb@163.com，
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